EB5洛杉矶绿地、泛海等项目出了大事了_海外华人_论坛_天涯社区

更新日期:2022年08月28日

       昨天,

美国证券交易委员会向美国加州中区地方法院提起诉讼, 起诉美丽家园区域中心的负责人挪用了从 45 名中国投资者筹集的超过 2250 万美元的 EB-5 资金。 这些资金本应用于开发加利福尼亚州安大略省的室内设计中心(GHCOMMERCIALDESIGNCENTER 项目)和洛杉矶的高端住宅公寓楼(GOLDENGALAXYCONDOMINIUM 项目)。
        但SEC指出, 美丽家园区域中心的控制人陈先生从投资者资金中挪用超过1200万美元, 向陈琴开出现金支票, 将资金转移到其控制的关联公司,

并购买了两处住宅。 与EB-5计划完全无关的属性。
        其中,

室内设计中心项目投资方的资金占比超过91%。 如果这个区域中心被USCIS关闭,

那么所有与这个区域中心相关的EB5项目都有被拒绝526批准的风险, 因为根据USCIS最新的政策备忘录, 如果区域中心在526处理中被关闭 阶段, 那就是大改, 需要重新提交, 移民局也可以拒绝批准投资人的526申请! 此案影响美丽家园旗下1000多名EB5投资者, 最严重的可能被移民局拒绝

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